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诚昱电商非吸案返还比例近58%:检现金炸金花游戏方监督发还7

作者:现金扎金花 发布时间:2020年06月04日 浏览: 8991

平台曝光平台名称:诚昱电商

平台网址:https://mp.weixin.qq.com/s/eh5b1OLKGvS4uc27I-HcBg

曝光原因:非法吸储

5月18日消息,近日,一起非法吸储案的资金返还工作引发了关注。据多家媒体5月15日报道,从南京市检察机关获悉,涉及非法吸收公众存款1.87亿元的诚昱案,目前已在检察机关的监督下共发还集资款7300余万元,发还比例达到57.79%。

2020年底,宁某和刘某经商议后,成立了江苏诚昱电子商务有限公司。

该公司以推销黑枸杞、西部钙果等产品的名义,要求集资参与人购买现金炸金花游戏公司产品,取得公司会员资格。

集资参与人从购买第二单产品起,每单产品在八周后获得现金分红。同时以直接介绍集资参与人,介绍者可以在八周内获得现金分红为诱饵,引诱集资参与人继续发展他人投资。

据检察机关审查,诚昱案系涉众型非吸案件。经会计事务所审计,涉案金额多达1.87亿元,涉及投资人数2000余人,执行到位并发还金额高达7300余万元,发还比例为57.79%。

谢谢!是你们帮我挽回了损失。领到集资款的群众脸上笑开了花。此次由南京市玄武区检察院对诚昱案部分集资款首次发还进行现场监督。在发还集资款现场,不少受骗上当民众感激地说,司法机关能够及时处理案件,追回大部分资金,挽回我们的损失,并组织集中发还集资款,让我们真切地感受到了司法温情。

报道称,在发还工作前期,玄武区检察院协助区法院、公安等部门制定发还登记方案,保障发还登记工作有序进行。在发还工作现场,干警们向在场群众以案释法,针对集资参与人投机心理严重,防范意识淡薄的情况,结合案件的事实认定、法律适用和办案程序等问题进行答疑解惑、释法说理,以消除集资参与人趋暴利、盲目跟风、疏于防范的心理。

据介绍,检察机关将继续跟进此案现金扎金花,确保案件顺利执结,最大限度地挽回集资参与人的损失。

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